Очередной дискуссионный форум по актуальным вопросам права прошел на юридическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ). Фарахим Гусейнзаде, юрисконсульт Центрального банка Азербайджанской Республики, преподаватель корпоративного права и менеджмента БГУ, выступил с докладом на тему «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма». В докладе были освещены такие актуальные вопросы, как отмывание денег (PL), финансирование терроризма (TM), оружие массового уничтожения и его определение в юридических документах, а также меры по борьбе с финансовой преступностью на международном уровне, роль финансовых институтов в борьбе с PL/ TM, применение риск-ориентированного подхода.
На форуме обсуждались вопросы реализации местного и международного законодательства о применении мер по идентификации и сообщения о подозрительных операциях финансовыми учреждениями.